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广东万和新电气股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议

时间:2019-11-08 14:56:39 作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的任何变更。

一、会议的召开

1.本次股东大会时间为:

(1)现场会议时间:2019年9月16日星期一下午14:45

(1)2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00通过深交所交易系统进行网上投票;

2.股东大会地点:佛山市顺德高新区建业中路13号公司总部大楼1楼1会议室

3.本次股东大会的表决方式:现场表决和网上表决相结合

4.本次股东大会召集人:公司第四届董事会

5.股东大会现场会议主持人:叶元璋先生,董事长

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席情况:共有18名股东、股东代表和代理投票代理人出席现场会议和网上投票,代表表决权的股份586,643,289股,占公司总表决权的78.8923%。

(1)出席现场会议

共有12名股东、股东代表和代理投票代理人出席股东大会现场会议,代表表决权的股份561,092,150股,占公司总表决权的75.4562%。

(2)在线投票

共有6名股东通过网上投票方式出席股东大会,代表有表决权股份25,551,139股,占公司有表决权股份总数的3.4361%。

2.公司的一些董事和所有监事出席了会议。一些高级管理人员出席了会议。北京中伦(广州)律师事务所律师见证了会议并发表了法律意见。

二.法案的审议和表决

股东大会根据会议议程审议所有提案,并通过现场表决和网上表决相结合的方式对所有提案进行逐项表决。具体投票条件如下:

1.审议通过《关于调整公司经营范围和修改公司章程的议案》;

投票结果:批准股份586,642,789股,占股东大会有效投票股份总数的99.9999%。反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;500股弃权,占出席股东大会有效有表决权股份总数的0.0001%。

其中,中小投资者的投票情况为:27,669,543股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9982%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%;500股弃权(其中0股因无表决权默认弃权),占出席会议的少数股东所持股份的0.0018%。

2.审议通过《关于为公司董事、监事购买责任保险的议案》。该议案的相关股东广东树模投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、陆楚奇、陆楚龙、陆楚鹏、叶元璋、黄慧光、黄邵岩、令狐、李越均弃权。

投票结果:批准股份27,669,543股,占股东大会有效投票股份总数的99.9982%。反对0股,占本次股东大会有效表决权股份总数的0%;500股弃权,占股东大会有效表决权股份总数的0.0018%。

3.审议通过《会计师事务所变更议案》;

4.审议通过《关于修改广东万和新电气有限公司股东大会议事规则的议案》;

5.审议通过《关于修改广东万和新电气有限公司董事会议事规则的议案》;

6.审议通过《关于修改广东万和新电气有限公司监事会议事规则的议案》;

7.审议通过《关于修改广东万和新电力有限公司对外担保决策体系的议案》

三.律师出具的法律意见书

北京中伦(广州)律师事务所律师董龙芳、律师邓鑫见证股东大会并出具《法律意见书》,认为股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。投票程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.2019年第三次股东特别大会决议,由与会董事和股东签字确认,并加盖公司印章;

2.北京中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

广东万和新电气有限公司董事会

2019年9月16日

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